买卖USDT违法吗？数字货币场外交易的形式有哪些？

  中亿财经网8月17日讯，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就非常有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险。

  那么，买卖交易虚拟数字货币是否违法?我们要知道的是比特币btc、泰达币usdt等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。

  实践中，场外交易的形式多种多样，包括机构自营的信息中介平台，机构自营和许可加入的信息中介联盟以及个人、微型团队主导的微信群、QQ 群等，根据提供服务的模式可分为 B2C、C2C 两类。

  B2C是Business-to-Customer的缩写，而其中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线C即企业利用互联网为广大购买的人提供一个新型的购物环境——网上商店，如淘宝，消费者利用互联网在网上购物、网上支付等消费行为。

  可能有较大的人群不是太了解这个词的定义，其实它是电子商务的专业用语，是微信对微信，个人与个人之间的电子商务。c2c即消费者间，因为英文中的2的发音同to，所以c to c简写为c2c。c指的是消费的人，因为消费者的英文单词是Consumer，所以简写为c，而C2C即Consumer to Consumer。

  做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就非常有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能会被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易买卖平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。

  虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法来得到的，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资产金额来源违法，警方就非常有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括诈骗罪、开设赌场罪)等名义将数字货币卖家拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。