圣晖集成：东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

  东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监督管理指引第 2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等有关法律法规，对圣晖集成部分募投项目延期事项做了核查，核查情况如下：

  根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为人民币54,500.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实际募集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开发行股票的募集资金已于2022年9月29日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201408号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

  截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

  序号 募投项目名称 项目投资总额 募集资金投资总额 截至2023年6月30日募集资金累计投入金额

  结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，详细情况如下：

  序号 募投项目名称 原计划达到预定可使用状态的日期 延期后达到预定可使用状态的日期

  公司营销与服务网络建设项目的实施方式为通过购置办公室的方式投资建设，公司前期多次开展实地调研，多方寻找适合公司营销与服务网络建设项目开展、价格合理的场所，尚有部分区域未找到比较合适场地。考虑到建设营销与服务网络的重要性以及办公场所的稳定性，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在最大限度地考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

  公司将安排专职人员负责跟进募投项目的建设进度，积极协调人力、物力等资源配置，解决影响募投项目实施进展的问题；加强募集资金使用的监督管理，严控募投项目成本费用，确保募集资金使用的合法有效。

  本次募投项目延期是公司依据项目实施的真实的情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司广泛征集资金管理的相关规定。

  公司于2023年10月27日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，赞同公司对首次公开发行募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年10月延长至2024年10月。企业独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  经核查，保荐人认为：圣晖集成部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，企业独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序。本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定法律法规、规范性文件的要求，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。